Bộ Tài chính, NHNN, Tổng cục Thuế nói về danh sách người Việt trong hồ sơ Panama

Ông Nguyễn Đại Trí - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

Trên VTC News ngày 12/5, ông Nguyễn Đại Trí Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế nói: “Quan điểm chung là phải hết sức thận trọng, không thể kết luận một cách vội vã, cấp tốc được. Danh sách đó mới chỉ là thông tin ban đầu. Chúng tôi đang đào sâu hơn thông tin này".

Bởi cho đến giờ này chưa thể nói được điều gì cả, chưa thể kết luận những người Việt Nam, doanh nghiệp tư cách pháp nhân Việt Nam có tên trong danh sách này là trốn thuế, là vi phạm quy định về đầu tư ra nước ngoài, vi phạm quy định về chuyển ngoại hối hay không.

Tuy nhiên, dưới góc độ quản lý, theo ông vụ việc có thể xem như sự cảnh báo mà nói một cách hình ảnh là hồi chuông báo động đối với cơ quan thuế các nước, trong đó có cơ quan thuế Việt Nam trong việc rà soát lại chính sách quản lý thuế hiện tại xem có cái gì lỏng, cái gì chưa chuẩn hoặc chưa phù hợp.

Ông Trí còn cho biết ngay trong chiều 10/5, phía cơ quan thuế đã có một cuộc họp khẩn để nghiên cứu, thu thập và xử lý liên quan đến nghĩa vụ thuế đối với các cá nhân, tổ chức quốc tịch Việt Nam có tên trong “Hồ sơ Panama” từ đó đưa ra kế hoạch, dự kiến các bước tiếp theo và đang báo cáo Bộ Tài chính để xin ý kiến chỉ đạo.

Trao đổi với báo Người Lao Động, đại diện Bộ Tài chính cho biết đã nhận được báo cáo ngày 10/5 của Tổng cục Thuế về việc lập Tổ công tác thực hiện điều tra tổ chức, cá nhân bị nêu tên trong hồ sơ Panama. Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng cho rằng còn quá sớm và phải thận trọng để đưa ra những bình luận, đánh giá về khả năng các tổ chức, cá nhân bị nêu tên có vi phạm pháp luật về thuế hay không.

Với những thông tin trong hồ sơ Panama cung cấp, ngành thuế phải lật lại hồ sơ, xem lại hồ sơ khai thuế cũng như toàn bộ quá trình hoạt động kinh doanh của cá nhân, doanh nghiệp. Từ đó khớp nối lại, xem xét các mối quan hệ với ngân hàng, giấy phép đầu tư tại Việt Nam và tại nước ngoài có phát hiện dấu hiệu bất thường mới điều tra.

Vào chiều tối hôm qua 11/5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cũng đã chính thức lên tiếng về việc có nhiều cá nhân, tổ chức Việt Nam có tên trong hồ sơ Panama. Người đại diện cho NHNN phát ngôn về vấn đề này là ông Nguyễn Văn Ngọc, Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền.

Ông Nguyễn Văn Ngọc cho biết thông tin của Hồ sơ Panama có tên của một số cá nhân, tổ chức Việt Nam, tuy nhiên chưa có các thông tin cụ thể về hoạt động cũng như giao dịch của các tổ chức, cá nhân này.

NHNN đã giao các đơn vị chức năng tiếp tục rà soát theo dõi thông tin liên quan đến vụ việc này và trong phạm vi quyền hạn của mình, NHNN phối hợp với các bộ, ngành liên quan để xử lý theo đúng chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Cùng ngày, thông tin từ Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc NHNN cho biết các cơ quan chức năng, gồm Cục Phòng, chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an đã chính thức đề nghị phối hợp cùng tham gia điều tra các thông tin liên quan tới các cá nhân và tổ chức ở Việt Nam có tên trong hồ sơ Panama vừa được Liên minh Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) vứa công bố cách đây vài ngày và gây xôn xao dư luận.

“Cục Phòng, chống rửa tiền cũng nhận được chỉ đạo của Thống đốc NHNN ngay từ ngày 10/5 và đã triển khai ngay bằng cách rà soát cá nhân, tổ chức được nêu tên, đối chiếu với hệ thống dữ liệu của Cục. Khối lượng công việc sẽ rất lớn vì thông tin từ hồ sơ Panama rất ít, chỉ có tên, địa chỉ mà tên của cá nhân được nêu có thể trùng với rất nhiều người, địa chỉ lại không rõ ràng” - nguồn tin cho báo Người Lao Động biết.

Đại diện các đơn vị cho biết họ sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để làm rõ vấn đề này.