Hồ sơ Cyprus: Những ai đã trả 2,5 triệu USD để có hộ chiếu EU?

Chấn động hồ sơ Cyprus: Bán hộ chiếu EU cho nhiều nhân vật đáng nghi, xuất hiện cả tên người Việt

Hồ sơ đăng ký hộ khẩu thường trú gồm những loại giấy tờ gì?

Mỗi người được yêu cầu đầu tư 2 triệu euro (tương đương 2,5 triệu USD) để đủ điều kiện cấp “hộ chiếu vàng” của Cyprus, qua đó nghiễm nhiên trở thành công dân EU.

Phân tích của Đơn vị điều tra của Al Jazeera cho thấy ít nhất 60 người mua hộ chiếu từ năm 2017 đến năm 2019 đáng lý ra phải bị từ chối vì “rủi ro cao”, theo các quy tắc mới ở Cyprus hiện nay.

Các quy tắc đã được thắt chặt trong những năm gần đây để đáp lại những chỉ trích muốn chương trình bán hộ chiếu này đóng cửa. EU cho rằng đây là cửa sau vào châu Âu cho tội phạm và tiền bẩn.

Trong danh sách hiện tại trong Hồ sơ Cyprus có: 2 công dân Afghanistan, 1 Bungari, 19 Trung Quốc, 1 Ai Cập, 1 Pháp, 1 Đức, 1 công ty Hồng Kông, 3 Ấn Độ, 1 Indonesia, 1 Iran, 1 Israel, 2 Kazakhstan, 3 Lebanon, 1 Nigeria, 1 Pakistan, 1 Palestine, 39 người Nga, 6 Ả Rập Xê Út, 2 Serbia, 1 Nam Phi, 1 Syria, 1 UAE, 7 Ukraine, 1 Anh, 1 Mỹ, 1 Venezuela và 2 người Việt Nam.

Dưới đây là một vài nhân vật xuất hiện trong Hồ sơ Cyprus:

1. Một công dân Mỹ chưa được công bố danh tính

Hồ sơ Cyprus: Những ai đã trả 2,5 triệu USD để có hộ chiếu EU? Ảnh: Al Jazeera

Năm sinh: 1968

Ngày được cấp hộ chiếu: 27.07.2018

Thông tin: Vào năm 2019, một người thân của người này đã tài trợ cho một chiến dịch quảng cáo chính trị trị giá 500.000 USD chống lại ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ Joe Biden.

2. Hussain Alnowais (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất - UAE)

Năm sinh: 1956

Ngày được cấp hộ chiếu: 07.05.2019

Thông tin: Giám đốc điều hành cấp cao của một số doanh nghiệp nhà nước. Nằm trong ban giám đốc của Công ty Thép Quốc gia Emirates và Công ty Xây dựng Dầu khí Quốc gia "NPCC".

Có ảnh hưởng lớn với mối liên hệ chặt chẽ với gia đình cầm quyền của Abu Dhabi, ông đã thay mặt chính phủ UAE đàm phán các thỏa thuận thương mại.

Luật pháp UAE không công nhận hai quốc tịch. Sở hữu quốc tịch thứ hai là cơ sở để bị tước quyền công dân UAE.

3. Một công dân Syria chưa được công bố danh tính

Hồ sơ Cyprus: Những ai đã trả 2,5 triệu USD để có hộ chiếu EU? Ảnh: Al Jazeera

Năm sinh: 1959

Ngày được cấp hộ chiếu: 19.12.2018

Thông tin: Doanh nhân và tỷ phú một thời.

Tài sản bị tịch thu sau những chỉ trích của chính phủ Syria.

Các tài sản bị tịch thu ở Dubai sau khi bị cáo buộc tài trợ cho Tổ chức Anh em Hồi giáo ở Syria.

Ứng viên liên quan: “Bạn đời” cũng đã có quốc tịch Cyprus.

4. Một công dân Ả Rập Xê Út chưa được công bố danh tính

Hồ sơ Cyprus: Những ai đã trả 2,5 triệu USD để có hộ chiếu EU? Ảnh: Al Jazeera

Năm sinh: 1970

Ngày được cấp hộ chiếu: 01.08.2019

Thông tin: Thành viên của gia đình Bin Laden có ảnh hưởng một thời.

Vào tháng 11/2017, các thành viên trong gia đình đã bị phong tỏa tài sản và bị giam giữ, một số người nằm trong chiến dịch trấn áp tham nhũng. Đế chế kinh doanh của Bin Laden đã sụp đổ khi Thái tử Mohammed bin Salman lên nắm quyền và hiện do nhà nước kiểm soát hiệu quả.

Đương đơn liên quan: Vợ/chồng cũng đã nhập quốc tịch Cyprus.

Theo luật của Ả Rập Xê Út, hai quốc tịch chỉ được phép khi có sự chấp thuận của chính phủ.

5. Alexei Ananiev (Nga)

Năm sinh: 1964

Ngày được cấp hộ chiếu: 07.03.2017

Giá trị tài sản ròng ước tính: 1,4 tỷ USD

Thông tin: Vận may của Alexei Ananiev đã thay đổi kể từ khi ông có tên trong Danh sách tỷ phú năm 2017 của Forbes.

Ông bị đưa vào danh sách truy nã quốc tế của Nga vào tháng 9/2019, cùng với anh trai Dmitry, người cũng nhập quốc tịch Cyprus vào năm 2017. Ananievs bị buộc tội tham ô và rửa tiền tại Promsvyazbank, ngân hàng mà họ cùng nhau thành lập.

Dmitry làm thượng nghị sĩ từ năm 2006 đến năm 2013.

Cả hai anh em cũng là mục tiêu của các lệnh trừng phạt của Ukraine kể từ tháng 3 năm 2019.

Những người nộp đơn liên quan: con trai của Alexei, Nikolay, và Dmitry cũng đã có quốc tịch Cyprus thông qua chương trình CIP.

6. Vitaly Buzoverya (Nga)

Năm sinh: 1974

Ngày được cấp hộ chiếu: 22.05.2018

Thông tin: Phó chủ tịch cấp cao của ngân hàng quốc doanh Nga VTB, bị Mỹ và EU trừng phạt sau khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014.

Buzoverya là một trong ba giám đốc điều hành cấp cao từ ngân hàng đã nhận được hộ chiếu Cyprus cùng ngày và tất cả đều đầu tư vào việc phát triển bất động sản Coral Seas.

Người nộp đơn liên quan: Vợ của Buzoverya cũng đã nhập quốc tịch Cyprus.

7. Nikolay Gornovskiy (Nga)

Nikolay Gornovskiy. Ảnh: Al Jazeera

Năm sinh: 1958

Ngày được cấp hộ chiếu: 10.06.2019

Thông tin: Cựu giám đốc điều hành Gazprom, bị Nga truy nã về tội lạm dụng quyền lực. Bỏ trốn sang Anh, từ đó Nga đã nhiều lần cố gắng dẫn độ ông ta nhưng không thành.

8. Vladimir Khristenko (Nga)

Năm sinh: 1981

Ngày được cấp hộ chiếu: 25.05.2018

Thông tin: Chủ tịch công ty dược phẩm sinh học Nanolek, hiện đang phát triển vaccine Covid-19.

Mẹ kế của ông, Tatyana Golikova, hiện là một trong những phó thủ tướng Nga và là cựu trợ lý của Vladimir Putin.

Viktor Khristenko, cha của Khristenko cũng từng giữ nhiều vai trò trong chính phủ, bao gồm phó thủ tướng, bộ trưởng tài chính và bộ trưởng năng lượng và công nghiệp. Viktor cũng từng là thành viên ban giám đốc của một số công ty quốc doanh.

Người nộp đơn liên quan: Vợ của ông ta cũng đã nhập quốc tịch Cyprus.

9. Sergei Lomakin (Nga)

Năm sinh: 1973

Ngày được cấp hộ chiếu: 31.03.2018

Thông tin: Người sáng lập và chủ sở hữu cửa hàng giá rẻ FixPrice và chủ sở hữu câu lạc bộ bóng đá Cyprus Pafos FC và nhà vô địch Latvia hiện tại, Riga FC. Từng tỏ ý muốn mua cổ phần của Arsenal.

Bị đưa vào Danh sách Truy nã Liên bang của Nga vào tháng 9/2016 và sau đó bị buộc tội tham ô khoản vay 123 triệu USD.

10. Taha Mikati (Lebanon)

Năm sinh: 1944

Ngày được cấp hộ chiếu: 03.07.2018

Giá trị tài sản ròng ước tính: 2,3 tỷ USD

Thông tin: Anh trai của Najib Mikati, Thủ tướng Lebanon (2011-2014).

Taha và Najib cùng quản lý một đế chế kinh doanh bán điện thoại vệ tinh vào thời kỳ đỉnh điểm của cuộc nội chiến Lebanon.

Hiện nay, họ cùng sở hữu tập đoàn M1, công ty sở hữu cổ phần trong công ty viễn thông Nam Phi MTN và bất động sản ở New York, London và Monaco.

Các ứng viên liên quan: Ba thành viên trong gia đình của Mikati cũng có quốc tịch Cyprus.

11. Dương Huệ Nghiên (Trung Quốc)

Năm sinh: 1981

Ngày được cấp hộ chiếu: 23.10.2018

Giá trị tài sản ròng ước tính: 27 tỷ USD

Thông tin: Nữ doanh nhân tỷ phú và là người phụ nữ giàu nhất Châu Á.

Dương Huệ Nghiên là cổ đông chính của công ty bất động sản Country Garden Holdings, phần lớn cổ phần là do được cha cô, Yeung Kwok Keung, chuyển giao cho cô vào năm 2007. Ông là thành viên của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CCPPCC).

Những người nộp đơn liên quan: Chồng của Dương, Trần Xung, cũng có hộ chiếu Cyprus. Ông là thành viên của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc lần thứ 12 của Ủy ban tỉnh Quảng Đông.

Luật pháp Trung Quốc không cho phép có quốc tịch thứ hai. Nếu có, có thể dẫn đến việc tự động mất quốc tịch Trung Quốc.

12. Đường Dũng (Trung Quốc)

Năm sinh: 1972

Ngày được cấp hộ chiếu: 21.01.2019

Thông tin: Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của China Resources Power Holding, công ty con của China Resources Holdings, tập đoàn quốc doanh của Trung Quốc sở hữu nhiều doanh nghiệp ở Hồng Kông và Trung Quốc đại lục. Nó được xếp hạng thứ 80 trong danh sách Fortune Global 500 năm 2019, với doanh thu 91 tỷ USD (2019).

Luật pháp Trung Quốc không cho phép có quốc tịch thứ hai. Nếu có, có thể dẫn đến việc tự động mất quốc tịch Trung Quốc.

13. Mir Rahman Rahmani (Afghanistan)

Mir Rahman Rahmani. Ảnh: Al Jazeera

Năm sinh: 1962

Ngày được cấp hộ chiếu:07.03.2017

Thông tin: Một cựu tướng lĩnh trong quân đội Afghanistan, Rahmani được bổ nhiệm làm diễn giả của Wolesi Jirga, Hạ viện Afghanistan, vào tháng 5/2019. Bài diễn văn của ông dẫn đến việc các nghị sĩ đánh nhau trong phòng tranh luận .

Theo quy định ở Afghanistan, các quan chức cấp cao không được phép mang hai quốc tịch.

Những người nộp đơn liên quan: Rahmani đã bảo trợ đơn đăng ký của vợ và ba cô con gái, những người đã nhập quốc tịch Cyprus vào ngày 01.12.2017. Họ cũng là công dân của quốc gia Caribbean.

14. Doanh nhân Việt Nam

Doanh nhân Việt Nam có tên trong hồ sơ rò rỉ này mang họ Phạm, chưa có thông tin rõ ràng về ngày sinh và ngày nhập quốc tịch.

Trung Quốc tuyên bố không công nhận hộ chiếu hải ngoại của Anh cấp cho người Hong Kong Động thái mới nhất này của Trung Quốc có thể làm ảnh hưởng tới gần 3 triệu người Hong Kong đủ điều kiện nhận giấy ...

Trung Quốc dọa sẽ không chấp nhận hộ chiếu do Anh cấp cho người Hồng Kông Mới đây, phía Trung Quốc đe dọa sẽ không công nhận hộ chiếu BNO do Anh cấp cho cư dân Hồng Kông. Động thái này ...